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罚没4421万元!浙江航天电子信息产业有限公司领央行巨额罚单

来源:球友会  更新时间:2024-07-25 05:54:23

 

央行对第三方支付机构开出巨额罚单。罚没罚单

中国人民银行5月31日公布的浙江行政处罚公示(银罚决字【2024】12-14号)显示,浙江航天电子信息产业有限公司因8项违法行为类型被警告,航天没收违法所得1596.314191万元,电信罚款2825.314191万元,息产限合计罚没超过4421万元。业有央行

这是司领中国人民银行总行今年对支付机构开出的第一张罚单,也是巨额今年第三方支付机构被罚没金额最高的罚单,上述行政处罚作出决定的罚没罚单日期为2024年5月28日,公示期5年。浙江

浙江航天电子信息产业有限公司的航天违法行为类型主要包括:1.违反机构管理规定;2.违反商户管理规定;3.违反清算管理规定;4.违反账户管理规定;5.未按规定履行客户身份识别义务;6.未按规定保存客户身份资料和交易记录;7.未按规定报送可疑交易报告;8.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。电信

时任浙江航天电子信息产业有限公司总经理助理牟某燕因对公司未按规定履行客户身份识别义务等4项违法行为负有责任,息产限被罚款11.5万元。业有央行时任浙江航天电子信息产业有限公司商务部总监张某权因对违反机构管理规定、司领违反商户管理规定、违反清算管理规定和违反账户管理规定等违法行为负有责任,被罚款30万元。

浙江航天电子信息产业有限公司2012年6月获得支付业务许可证,目前有效期至2027年6月,业务类型包括预付卡发行与受理(浙江省)、互联网支付(全国)。浙江航天电子信息产业有限公司是跨境电商支付服务商杭州乒乓智能技术有限公司(“PingPong”)的控股子公司,浙江航天电子信息产业有限公司的股东有两个,上海伊千网络信息技术有限公司持股51%,航天通信控股集团股份有限公司持股49%。